به گزارش تحلیل ایران به نقل از مهر، هادی
خانی دبیر شورای پیشگیری و مقابله با جرایم
پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعلام کرد: دستورالعمل شناسایی و پیشگیری از تشکیل و فعالیت شرکتهای
صوری در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تصویب و ابلاغ شده است.
به گفته رئیس مرکز اطلاعات مالی، با تصویب و اجرای این دستورالعمل شرکتهای
صوری و تمامی اشخاصی که به نحوی مشکوک به انجام اعمال مجرمانه مرتبط با این پدیده شوم هستند در فهرست‌های سیاه و خاکستری دسته بندی شده و به تناسب تحت محدودیت قرار می‌گیرند. در این دستورالعمل تکالیفی برای سازمان ثبت اسناد
و املاک کشور و مؤسسات مالی و بانکی تعریف شده است.
