منوی اصلی
استانها
یادداشت
تحلیل
RSS
صفحه نخست
استانها
›› آذربایجان شرقی
›› آذربایجان غربی
›› اردبیل
›› اصفهان
›› البرز
›› ایلام
›› بوشهر
›› چهارمحال و بختیاری
›› خراسان جنوبی
›› خراسان رضوی
›› خراسان شمالی
›› خوزستان
›› زنجان
›› سمنان
›› سیستان و بلوچستان
›› فارس
›› قزوین
›› قم
›› کردستان
›› کرمان
›› کرمانشاه
›› کهگیلویه و بویراحمد
›› گلستان
›› گیلان
›› لرستان
›› مازندران
›› مرکزی
›› هرمزگان
›› همدان
›› یزد
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
فن آوری
محیط زیست
ورزشی
عکس
فیلم
تماس با ما
›› آذربایجان شرقی
›› آذربایجان غربی
›› اردبیل
›› اصفهان
›› البرز
›› ایلام
›› بوشهر
›› چهارمحال و بختیاری
›› خراسان جنوبی
›› خراسان رضوی
›› خراسان شمالی
›› خوزستان
›› زنجان
›› سمنان
›› سیستان و بلوچستان
›› فارس
›› قزوین
›› قم
›› کردستان
›› کرمان
›› کرمانشاه
›› کهگیلویه و بویراحمد
›› گلستان
›› گیلان
›› لرستان
›› مازندران
›› مرکزی
›› هرمزگان
›› همدان
›› یزد
×
جستجو در تحلیل ایران
کلید واژه: پولشویی
از تاریخ:
تا
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ -- ۱۲:۳۸
موضوعات مرتبط:
اقتصادی
پول و ارز و بانک
70 شخص با گردش 130همت شناسایی شدند
مرکز اطلاعات مالی، فاز جدید اقدامات خود را علیه شبکه سوداگران بازار ارز و طلا کلید زد.
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ -- ۲۲:۳۳
موضوعات مرتبط:
اقتصادی
بانک ، بیمه ، بورس
تشکیل کارگروه ویژه برای مبارزه با پولشویی با منشاء جرایم بورسی
کارگروه ویژه جهت تعیین تکلیف مرجع اعلام جرم و نحوه رسیدگی به جرم پولشویی با منشأ جرایم بورسی و ایجاد رویه‌های اجرایی جهت مبارزه با این پدیده تشکیل شد.
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ -- ۱۶:۳۲
موضوعات مرتبط:
اقتصادی
اقتصاد ایران
وصول ۳۵ همت مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد
یک مقام مسئول از وصول بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیات‌های مستقیم در ده ماهه امسال خبر داد.
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ -- ۱۴:۴۹
موضوعات مرتبط:
اجتماعی
قضایی و حقوقی
خبر اژه‌ای از دستورالعمل ۱۷ بندی کنترل قیمت ارز
رئیس قوه قضاییه گفت: سازمان بازرسی کل کشور حسب تکلیفی که مقرر کرده بودیم به مبحث ارز و نوسانات بازار ارز ورود پیدا کرده است
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ -- ۲۳:۵۲
موضوعات مرتبط:
اقتصادی
بانک ، بیمه ، بورس
آیین‌نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی ابلاغ شد
آیین‌نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اصلاحات و الحاقات مرتبط به شبکه بانکی ابلاغ شد.
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ -- ۱۱:۱۸
موضوعات مرتبط:
اجتماعی
جامعه
ترفندی برای فرار مالیاتی
رشد شرکت‌های صوری و اجاره یا فروش هویت افراد، فرار مالیاتی را به معضل جدی اقتصاد ایران تبدیل کرده است و از این طریق میلیاردها تومان از درآمدهای دولت را از چرخه مالیات خارج می کنند.
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ -- ۲۱:۳۷
موضوعات مرتبط:
اقتصادی
اقتصاد کلان
هشدار معاون وزیر اقتصاد درباره فروش و اجاره هویت
هادی خانی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی به مردم هشدار داد که فروش و اجاره هویت به اشخاص دیگر، آنها را گرفتار جرم پولشویی و یا یکی از جرایم منشأ پولشویی نظیر فرار مالیاتی خواه
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ -- ۱۱:۵۱
موضوعات مرتبط:
اقتصادی
بازار
جزئیات تازه از شبکه پولشویی۵۰ هزارمیلیاردی بازارموبایل
بررسی الحاق به دو کنوانسیون مرتبط با کارگروه اقدام مالی با حق شرط برای ایران در دستور کار است.
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ -- ۰۵:۴۰
موضوعات مرتبط:
اقتصادی
اقتصاد
برنامه اقدام ایران در مبارزه با پولشویی ابلاغ شد
مرکز اطلاعات مالی اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ابلاغ کرد.
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ -- ۱۹:۰۲
موضوعات مرتبط:
اقتصادی
اقتصاد ایران
برنامه اقدام ایران در مبارزه با پولشویی ابلاغ شد
مرکز اطلاعات مالی اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ابلاغ کرد.
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ -- ۰۸:۵۹
موضوعات مرتبط:
اقتصادی
اقتصاد
ابلاغ مدارک شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی برای احراز هویت
مرکز اطلاعات مالی به‌منظور تقویت فرایند شناسایی معاملات مشکوک به پولشویی، مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی را برای احراز هویت ابلاغ کرد.
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ -- ۱۹:۱۳
موضوعات مرتبط:
اقتصادی
اقتصاد ایران
۱۰۱ سال حبس برای اعضای شبکه پولشویی ۷۳ هزار میلیارد تومانی
رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از شناسایی اعضای شبکه پولشویی، کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی کشور به ارزش ۷۳۰ هزار میلیارد ریال و محکومیت متهمان پرونده به ۱۰۱ سال حبس خبر داد.
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ -- ۱۰:۰۲
موضوعات مرتبط:
اجتماعی
دستگاه قضایی
"ساشا سبحانی" به ایران برمی‌گردد؟
معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه در نامه‌ای به سرپرست وزارت امور خارجه، خواستار پیگیری ویژه استرداد محکوم علیه محمدجواد (ساشا) سبحانی از اسپانیا به ایران شد.
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ -- ۲۲:۵۴
موضوعات مرتبط:
اقتصادی
اقتصاد کلان
شکسته شدن رکورد ۱۶ ساله سرمایه‌گذاری خارجی
وزیر اقتصاد از شکسته شدن رکورد ۱۶ ساله سرمایه‌گذاری خارجی و رشد ۱۳ برابری سرمایه گذاری های مصوب معتبر نسبت به دولت گذشته خبرداد.
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ -- ۱۳:۳۷
موضوعات مرتبط:
اقتصادی
مسکن
خرید و فروش مسکن با سکه، طلا و ارز غیرقانونی است
دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات وزارت راه از انجام معاملات املاک در برخی بنگاه‌ها با سکه و طلا خبر داد و گفت: این کار مصداق پولشویی است.
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ -- ۰۶:۱۶
موضوعات مرتبط:
اقتصادی
اقتصاد
الزام رعایت قانون پولشویی توسط دستگاه‌ها
معاون وزیر صمت گفت: تمام دستگاه‌های موجود نسبت به رعایت قانون پولشویی ملزم هستند و در دولت سیزدهم این قانون با جدیت در حال پیگیری است.
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ -- ۲۱:۳۲
موضوعات مرتبط:
اقتصادی
واردات خودرو
آغاز عرضه خودروهای وارداتی از امروز
سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی برای متقاضیان به ترتیب اولویت صرفا جهت انتخاب خودروها چهارشنبه ۲۹ آذرماه تا ساعت ۲۳:۵۹ روز جمعه یکم دی ماه فعال است.
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ -- ۰۸:۵۶
موضوعات مرتبط:
اقتصادی
سرمایه داری
در چه زمینه ای فعالیت می کنند
هنوز هم در ترکیه، دست به دست شدن ثروت مالی روی نداده و لیست امسال نشان می‌دهد که ثروتمندان بزرگ این کشور، هنوز سراغ صنایع مدرن و فن آوری پیشرفته نرفته‌اند.
رشد قیمت نفت در بازارهای جهانی
آخرین قیمت‌های جهانی انرژی نشان می‌دهد که نفت وست تگزاس اینترمدیت به ۹۴.۶۴ دلار و نفت برنت به ۱۰۶.۲ دلار در هر بشکه رسیده است.
چهارشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۵ — ۰۹:۰۵
تروریست مسلح به دار مجازات آویخته شد
حکم اعدام علی‌سینا مصطفوی، تروریست مسلح و عامل دشمن آمریکایی- صهیونی در جریان جنگ رمضان اجرا شد.
چهارشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۵ — ۰۹:۲۵
اولین طلای کشتی فرنگی ایران ضرب شد
در مسابقات کشتی فرنگی امیدهای جهان ابوالفضل مهمدی در وزن ۸۲ کیلوگرم اولین طلای ایران را ضرب کرد و محمد کمالی و محمدهادی صیدی به مدال برنز رسیدند.
چهارشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۵ — ۰۹:۲۳
۱
از تقویت ایمنی تا سلامت قلب و گوارش
۲
سرپرست معاونت امور اقتصادی استانداری منصوب شد
۳
استفاده از هوش مصنوعی کارهای سخت را سختتر میکند!
۴
تحولات یمن محور گفتگوی وزیران خارجه ایران و عمان
۵
قیمت گاز در اروپا به بالاترین حد طی ۴ سال گذشته رسید
۶
عربستان به اصابت موشک یمنی در پالایشگاه آرامکو اعتراف کرد
۷
روسیه سفیر بلژیک را احضار کرد
۸
تاکید یمن بر ادامه معادله «محاصره در برابر محاصره»
۹
حمله به یک فروند کشتی کانتینری در تنگه هرمز
۱۰
احتمال برکناری وزیر جنگ آمریکا توسط ترامپ
تحلیل ایران
معادلات آبراهی از هرمز تا باب‌المندب
علی رضایی
اقدامات خصمانه پاریس علیه ایران در جنگ و لزوم پاسخ بازدارنده
تحلیل ایران
شکار Dive-LD در هرمز
تحلیل ایران
افغانستان و تحولات منطقه
تحلیل ایران
انتخابی میان قیمت، سهمیه و اعتماد مردم
تحلیل ایران
سردار عظمایی؛ همرزم دلاور شهید تنگسیری و پاسدار حاکمیت ایران بر هرم
مهر نیوز
چرا ۶۰ هزار مهاجر مراکشی به اسپانیا هجوم بردند؟
تحلیل ایران
17 مرداد؛ روز خبرنگار
--%>