منوی اصلی
استانها
یادداشت
تحلیل
RSS
صفحه نخست
استانها
›› آذربایجان شرقی
›› آذربایجان غربی
›› اردبیل
›› اصفهان
›› البرز
›› ایلام
›› بوشهر
›› چهارمحال و بختیاری
›› خراسان جنوبی
›› خراسان رضوی
›› خراسان شمالی
›› خوزستان
›› زنجان
›› سمنان
›› سیستان و بلوچستان
›› فارس
›› قزوین
›› قم
›› کردستان
›› کرمان
›› کرمانشاه
›› کهگیلویه و بویراحمد
›› گلستان
›› گیلان
›› لرستان
›› مازندران
›› مرکزی
›› هرمزگان
›› همدان
›› یزد
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
فن آوری
محیط زیست
ورزشی
عکس
فیلم
تماس با ما
›› آذربایجان شرقی
›› آذربایجان غربی
›› اردبیل
›› اصفهان
›› البرز
›› ایلام
›› بوشهر
›› چهارمحال و بختیاری
›› خراسان جنوبی
›› خراسان رضوی
›› خراسان شمالی
›› خوزستان
›› زنجان
›› سمنان
›› سیستان و بلوچستان
›› فارس
›› قزوین
›› قم
›› کردستان
›› کرمان
›› کرمانشاه
›› کهگیلویه و بویراحمد
›› گلستان
›› گیلان
›› لرستان
›› مازندران
›› مرکزی
›› هرمزگان
›› همدان
›› یزد
×
جستجو در تحلیل ایران
کلید واژه: پولشویی
از تاریخ:
تا
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ -- ۱۱:۱۸
موضوعات مرتبط:
اجتماعی
جامعه
ترفندی برای فرار مالیاتی
رشد شرکت‌های صوری و اجاره یا فروش هویت افراد، فرار مالیاتی را به معضل جدی اقتصاد ایران تبدیل کرده است و از این طریق میلیاردها تومان از درآمدهای دولت را از چرخه مالیات خارج می کنند.
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ -- ۲۱:۳۷
موضوعات مرتبط:
اقتصادی
اقتصاد کلان
هشدار معاون وزیر اقتصاد درباره فروش و اجاره هویت
هادی خانی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی به مردم هشدار داد که فروش و اجاره هویت به اشخاص دیگر، آنها را گرفتار جرم پولشویی و یا یکی از جرایم منشأ پولشویی نظیر فرار مالیاتی خواه
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ -- ۱۱:۵۱
موضوعات مرتبط:
اقتصادی
بازار
جزئیات تازه از شبکه پولشویی۵۰ هزارمیلیاردی بازارموبایل
بررسی الحاق به دو کنوانسیون مرتبط با کارگروه اقدام مالی با حق شرط برای ایران در دستور کار است.
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ -- ۰۵:۴۰
موضوعات مرتبط:
اقتصادی
اقتصاد
برنامه اقدام ایران در مبارزه با پولشویی ابلاغ شد
مرکز اطلاعات مالی اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ابلاغ کرد.
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ -- ۱۹:۰۲
موضوعات مرتبط:
اقتصادی
اقتصاد ایران
برنامه اقدام ایران در مبارزه با پولشویی ابلاغ شد
مرکز اطلاعات مالی اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ابلاغ کرد.
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ -- ۰۸:۵۹
موضوعات مرتبط:
اقتصادی
اقتصاد
ابلاغ مدارک شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی برای احراز هویت
مرکز اطلاعات مالی به‌منظور تقویت فرایند شناسایی معاملات مشکوک به پولشویی، مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی را برای احراز هویت ابلاغ کرد.
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ -- ۱۹:۱۳
موضوعات مرتبط:
اقتصادی
اقتصاد ایران
۱۰۱ سال حبس برای اعضای شبکه پولشویی ۷۳ هزار میلیارد تومانی
رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از شناسایی اعضای شبکه پولشویی، کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی کشور به ارزش ۷۳۰ هزار میلیارد ریال و محکومیت متهمان پرونده به ۱۰۱ سال حبس خبر داد.
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ -- ۱۰:۰۲
موضوعات مرتبط:
اجتماعی
دستگاه قضایی
"ساشا سبحانی" به ایران برمی‌گردد؟
معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه در نامه‌ای به سرپرست وزارت امور خارجه، خواستار پیگیری ویژه استرداد محکوم علیه محمدجواد (ساشا) سبحانی از اسپانیا به ایران شد.
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ -- ۲۲:۵۴
موضوعات مرتبط:
اقتصادی
اقتصاد کلان
شکسته شدن رکورد ۱۶ ساله سرمایه‌گذاری خارجی
وزیر اقتصاد از شکسته شدن رکورد ۱۶ ساله سرمایه‌گذاری خارجی و رشد ۱۳ برابری سرمایه گذاری های مصوب معتبر نسبت به دولت گذشته خبرداد.
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ -- ۱۳:۳۷
موضوعات مرتبط:
اقتصادی
مسکن
خرید و فروش مسکن با سکه، طلا و ارز غیرقانونی است
دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات وزارت راه از انجام معاملات املاک در برخی بنگاه‌ها با سکه و طلا خبر داد و گفت: این کار مصداق پولشویی است.
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ -- ۰۶:۱۶
موضوعات مرتبط:
اقتصادی
اقتصاد
الزام رعایت قانون پولشویی توسط دستگاه‌ها
معاون وزیر صمت گفت: تمام دستگاه‌های موجود نسبت به رعایت قانون پولشویی ملزم هستند و در دولت سیزدهم این قانون با جدیت در حال پیگیری است.
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ -- ۲۱:۳۲
موضوعات مرتبط:
اقتصادی
واردات خودرو
آغاز عرضه خودروهای وارداتی از امروز
سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی برای متقاضیان به ترتیب اولویت صرفا جهت انتخاب خودروها چهارشنبه ۲۹ آذرماه تا ساعت ۲۳:۵۹ روز جمعه یکم دی ماه فعال است.
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ -- ۰۸:۵۶
موضوعات مرتبط:
اقتصادی
سرمایه داری
در چه زمینه ای فعالیت می کنند
هنوز هم در ترکیه، دست به دست شدن ثروت مالی روی نداده و لیست امسال نشان می‌دهد که ثروتمندان بزرگ این کشور، هنوز سراغ صنایع مدرن و فن آوری پیشرفته نرفته‌اند.
عراقچی: سه کشور اروپایی از سیاست فرسوده «اسنپ بک» دست بردارند
وزیر امور خارجه نوشت: اگر اتحادیه اروپا و سه کشور اروپایی می‌خواهند نقشی ایفا کنند، باید مسئولانه رفتار کنند و از سیاست فرسوده تهدید و فشار «اسنپ بک» دست بردارند.
جمعه ۲۷ تیر ۱۴۰۴ — ۱۲:۱۸
دبیرکل حزب‌الله لبنان امشب سخنرانی می‌کند
شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان امشب ساعت ۲۱ به وقت تهران در مراسم بزرگداشت شهید حاج علی کرکی سخنرانی خواهد کرد.
جمعه ۲۷ تیر ۱۴۰۴ — ۱۸:۱۳
واکنش فرانسه به بسته تحریم اتحادیه اروپا علیه روسیه
وزیر امور خارجه فرانسه مدعی شد که بسته جدید تحریمی اتحادیه اروپا علیه روسیه «بی‌سابقه» است.
جمعه ۲۷ تیر ۱۴۰۴ — ۱۶:۳۷
۱
آخرین ایستگاه کنکور دو نوبته ۱۴۰۴ با برگزاری آزمون علوم تجربی
۲
اتحادیه اروپا بسته تحریمهای جدیدی را علیه روسیه تصویب کرد
۳
زلزله ۴.۶ ریشتری در امیریه شاهرود
۴
حملات گسترده رژیم صهیونیستی به حمص، درعا و السویداء سوریه
۵
واردات قطرهچکانی اتوبوس
۶
تجاوز زمینی رژیم صهیونیستی به لبنان
۷
بیانیه ۱۱ کشور عربی و اسلامی در محکومیت تجاوز رژیم صهیونیستی به سور
۸
«جولانی» دمشق را ترک کرد؛ وزیر دفاع سوریه ترور شد
۹
اگر «اسرائیل وحشی» متوقف نشود، منطقه و جهان را به آتش میکشد
۱۰
عراقچی: سه کشور اروپایی از سیاست فرسوده «اسنپ بک» دست بردارند
فوتبال جهان
جام جهانی نچسب و سوزان شاهکار ترامپ
تحلیل ایران
فغان از داوری که غیرت نداشت!
امیر حمزه نژاد
پشت پرده خبرسازی درباره «مکانیسم ماشه» چیست؟
الهام معین قفقازی
ترور نافرجام ترامپ، سکوی پرتاب مقامات امنیتی شد!
احسان موحدیان
ناگفته‌های دروغ‌پراکنی ضدایرانی صهیونیست‌ها در یوتیوب
تسنیم
چرخه کامل سوخت هسته‌ای ایران؛ از استخراج "اورانیوم" تا تولید سوخت
قبس زعفر انی
تل آویو؛ «تپه بهاری» که «دره جهنمی» شد
مهدی جهانتیغی
نکاتی درباره نامه وزیر دفاع سابق اسرائیل به رهبری
--%>