منوی اصلی
استانها
یادداشت
تحلیل
RSS
صفحه نخست
استانها
›› آذربایجان شرقی
›› آذربایجان غربی
›› اردبیل
›› اصفهان
›› البرز
›› ایلام
›› بوشهر
›› چهارمحال و بختیاری
›› خراسان جنوبی
›› خراسان رضوی
›› خراسان شمالی
›› خوزستان
›› زنجان
›› سمنان
›› سیستان و بلوچستان
›› فارس
›› قزوین
›› قم
›› کردستان
›› کرمان
›› کرمانشاه
›› کهگیلویه و بویراحمد
›› گلستان
›› گیلان
›› لرستان
›› مازندران
›› مرکزی
›› هرمزگان
›› همدان
›› یزد
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
فن آوری
محیط زیست
ورزشی
عکس
فیلم
تماس با ما
›› آذربایجان شرقی
›› آذربایجان غربی
›› اردبیل
›› اصفهان
›› البرز
›› ایلام
›› بوشهر
›› چهارمحال و بختیاری
›› خراسان جنوبی
›› خراسان رضوی
›› خراسان شمالی
›› خوزستان
›› زنجان
›› سمنان
›› سیستان و بلوچستان
›› فارس
›› قزوین
›› قم
›› کردستان
›› کرمان
›› کرمانشاه
›› کهگیلویه و بویراحمد
›› گلستان
›› گیلان
›› لرستان
›› مازندران
›› مرکزی
›› هرمزگان
›› همدان
›› یزد
×
جستجو در تحلیل ایران
کلید واژه: پولشویی
از تاریخ:
تا
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ -- ۰۸:۵۹
موضوعات مرتبط:
اقتصادی
اقتصاد
ابلاغ مدارک شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی برای احراز هویت
مرکز اطلاعات مالی بهمنظور تقویت فرایند شناسایی معاملات مشکوک به پولشویی، مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی را برای احراز هویت ابلاغ کرد.
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ -- ۱۹:۱۳
موضوعات مرتبط:
اقتصادی
اقتصاد ایران
۱۰۱ سال حبس برای اعضای شبکه پولشویی ۷۳ هزار میلیارد تومانی
رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از شناسایی اعضای شبکه پولشویی، کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی کشور به ارزش ۷۳۰ هزار میلیارد ریال و محکومیت متهمان پرونده به ۱۰۱ سال حبس خبر داد.
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ -- ۱۰:۰۲
موضوعات مرتبط:
اجتماعی
دستگاه قضایی
"ساشا سبحانی" به ایران برمیگردد؟
معاون امور بینالملل قوه قضائیه در نامهای به سرپرست وزارت امور خارجه، خواستار پیگیری ویژه استرداد محکوم علیه محمدجواد (ساشا) سبحانی از اسپانیا به ایران شد.
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ -- ۲۲:۵۴
موضوعات مرتبط:
اقتصادی
اقتصاد کلان
شکسته شدن رکورد ۱۶ ساله سرمایهگذاری خارجی
وزیر اقتصاد از شکسته شدن رکورد ۱۶ ساله سرمایهگذاری خارجی و رشد ۱۳ برابری سرمایه گذاری های مصوب معتبر نسبت به دولت گذشته خبرداد.
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ -- ۱۳:۳۷
موضوعات مرتبط:
اقتصادی
مسکن
خرید و فروش مسکن با سکه، طلا و ارز غیرقانونی است
دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات وزارت راه از انجام معاملات املاک در برخی بنگاهها با سکه و طلا خبر داد و گفت: این کار مصداق پولشویی است.
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ -- ۰۶:۱۶
موضوعات مرتبط:
اقتصادی
اقتصاد
الزام رعایت قانون پولشویی توسط دستگاهها
معاون وزیر صمت گفت: تمام دستگاههای موجود نسبت به رعایت قانون پولشویی ملزم هستند و در دولت سیزدهم این قانون با جدیت در حال پیگیری است.
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ -- ۲۱:۳۲
موضوعات مرتبط:
اقتصادی
واردات خودرو
آغاز عرضه خودروهای وارداتی از امروز
سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی برای متقاضیان به ترتیب اولویت صرفا جهت انتخاب خودروها چهارشنبه ۲۹ آذرماه تا ساعت ۲۳:۵۹ روز جمعه یکم دی ماه فعال است.
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ -- ۰۸:۵۶
موضوعات مرتبط:
اقتصادی
سرمایه داری
در چه زمینه ای فعالیت می کنند
هنوز هم در ترکیه، دست به دست شدن ثروت مالی روی نداده و لیست امسال نشان میدهد که ثروتمندان بزرگ این کشور، هنوز سراغ صنایع مدرن و فن آوری پیشرفته نرفتهاند.
هشدار روسیه به استفاده از ابزار نظامی علیه ایران
وزارت امورخارجه روسیه نسبت به حل نظامی موضوع هستهای ایران هشدار داد.
پنجشنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۴ — ۰۷:۵۳
غول فناوری آمریکا دوباره هک شد
اوراکل اعلام کرد برای دومین بار در یک ماه اخیر هک شده و اطلاعات مشتریان به سرقت رفته است.
پنجشنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۴ — ۱۸:۴۰
هشدار هلال احمر درباره وزش باد شدید در تهران و رگبار در ارتفاعات
روابط عمومی سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر با صدور اطلاعیهای، نسبت به شرایط ناپایدار جوی و خطرات ناشی از آن در سطح استان تهران هشدار داد.
پنجشنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۴ — ۱۸:۰۷
تحلیل ایران
بحران جدید در سرزمین های اشغالی با احیای اصلاحات قضایی؛ شکاف از درو
الهام معین قفقازی
نشنال اینترست: شهر موشکی ایران قدرت این کشور را نشان داد
پرشنگ خاکپور
واشنگتن دیگر برای دوستانش هم قابل اعتماد نیست!
الهام معین قفقازی
ریاستجمهوری اَبدی ترامپ یا فرار از یک رسوایی؟
محمد علی عنایتی نجف آبادی
یک روز با چوپانی که نرخ دلار را ثانیهای رصد میکرد
تحلیل ایران
سنتهای زیبای بوشهریها در عید فطر
مریم گلباز
۶٠ ساختمان پایتخت در آستانه فروپاشی!
نیلوفر بوربوری
وزارت اقتصاد بازی «بدون FATF نمیشود» را شروع کرد
۱
اعلام رسمی تعرفه های سنگین واردات از کشورهای مختلف از سوی ترامپ
۲
واکنش شدیداللحن ریاض به تعدی بن گویر به مسجدالاقصی
۳
هشدار روسیه به استفاده از ابزار نظامی علیه ایران
۴
دمشق، حماه و حمص بمباران شد
۵
مقاومت مانع از رسیدن اسرائیل به اهدافش شد
۶
نقص فنی یک چرخ و فلک بزرگ در تهران و حادثه برای ۳۱ سرنشین
۷
توافق ایران و روسیه بر راهکار مذاکراتی درباره برنامه هستهای
۸
طرح پیشنهادی کشورهای میانجی برای آتش بس در غزه
۹
در کنار ایران ایستادهایم
۱۰
تساوی اینتر و میلان در دور رفت نیمهنهایی کوپا
نرجس سادات موسوی
تهدید ترامپ را چگونه پاسخ دهیم تا از توهم محاسباتی خارج شود
مهر نیوز
رویای خرید مسکن، آیا وامها و بودجه مستأجران پاسخگوی خرید خانه است؟
تحلیل ایران
نمین؛ با جاذبه های منحصر به فرد پذیرای مسافران نوروزی است
نرجس سادات موسوی
سرگذشت سربازی که به صورت شهید بروجردی سیلی زد
تحلیل ایران
«چرت بعدازظهر» مهارت حل مسئله را تقویت میکند
مهدی عباس زاده
هتل بدنام سعودی میزبان مذاکرات امروز آمریکا و روسیه
محمد علی عنایتی نجف آبادی
راز پروژه «جهانی شدن» آمریکا بعد از ۸۰ سال لو رفت
محمد علی عنایتی نجف آبادی
پایان پایتخت؛ سرمایهگذاران بندری میپسندند
--%>